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山西警方破获特大电信诈骗案 涉案金额2832万

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发表于 2018-01-22 00:37:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

山西警方破获特大电信诈骗案 涉案金额2832万


1月11日,山西省太原市阳曲县公安局经由半年起劲,行程数万公里,转战14个省市,乐成破获了涉案总金额2832.7万元的特大电信诈骗案,催毁了一个以台湾非法分子为首,涉及天下14个省市的电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人14人,其中台湾籍犯罪嫌疑人8人,香港籍犯罪嫌疑人1人;冻结止付银行账户320个,冻结资金3300万元,追回赃款472.8万元。

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2017年5月30日上午10时,山西省太原市阳曲县公安局接到某公司会计周某报警称,其公司账户受骗1350余万元。经查,受害人周某于5月27日上午9时,接到一自称是“太原市审查院”事情职员的诈骗电话,对方以周某涉嫌某洗钱案为由,要求其与天津警方“朱队长”联系,周某在“朱队长”授意下管理新手机和号码与其联系,并在该手机和单元电脑上划分下载软件操作,后“朱队长”以测试账户风险为由,要求周某将支付U盾插入电脑,且让电脑始终保持开机状态。5月30日上午9时,周某发现公司账户内1350余万元受骗。

案发后,公安部、省、市、县,各级向导高度重视。公安部多次督办,省、市公安机关建立专案组,全力侦破。案件侦破中,为防止涉案资金流失,专案组第一时间对嫌疑账户举行实时止付,对受骗现金流向举行查询。经由20余天的缜密侦查,民警发现犯罪嫌疑人多为台湾籍职员,作案历程跨越两岸或境外,海内生涯场所漫衍天下14个省市,且在诈骗得手后,快速将赃款通过网络银行异地多笔、多账户转移至境外,使用境外专业洗钱团伙举行洗钱。

为尽快侦破案件,太原市县两级公安机关抽调50余名警力,兵分多路,前往海口、深圳、厦门、广州、杭州、北京、上海、东莞、温州、娄底、南宁、鄂尔多斯、武汉、昆明等地观察取证,累计调取天下25家银行证据质料4000余份、各种视频资料800余G,摸排各种网络数据6万余条,筛查可疑职员信息10万余条,最终掌握了犯罪嫌疑人的相关情形。专案组民警在海口一连事情28天,乐成发现并锁定了祝某(男,现年22岁)、许某(男,现年24岁)、李某(男,现年33岁)等3名台湾籍犯罪嫌疑人,并于2017年7月9日,在海口市美兰机场将3人抓捕归案。

经由审讯和进一步剖析研判、走访摸排和蹲点守候,7月19日,民警寻线追踪,在海口市蓝天路又乐成抓获2名台湾籍犯罪嫌疑人洪某(男,现年30岁)、尤某(女,现年27岁)。凭据洪某的交待,7月19日当天,民警马一直蹄赶赴湖南,对另一台湾籍嫌疑人徐某(男,现年57岁)实行抓捕。至此,该犯罪团伙成员相继浮出水面。

8月5日至10月25日,办案民警从海量信息中抽丝剥茧,步步深入,陆续在厦门、海口、深圳、北京等地划分抓获谢某(男,现年31岁,香港籍)、黄某(女,现年48岁,台湾籍)、郭某(男,现年47岁,台湾籍)、潘某(女,现年48岁,常居外洋)等8名犯罪嫌疑人,累计缴获银行卡114张、手机17台、U盾14个、手提电脑1台、台式电脑2台。

据相识,专案组民警在办案时代时代,通过深挖串并,破获外省特大电信诈骗案6起,涉案资金1482.7万元,即新疆昌吉“5·2”特大电信诈骗案,涉案23.5万;内蒙古和林格尔“5·2”特大电信诈骗案,涉案38万元;内蒙古乌海“6·18”特大电信诈骗案,涉案50万元;内蒙古包头“6·21”特大电信诈骗案,涉案70.4元万;西安市“6·25”特大电信诈骗案,涉案1200万元;北京市海淀区“7·7”特大电信诈骗案,涉案100.8万元。(央视记者 裴大伟)

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发布时间:2018-01-22 08:06:28

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发表于 2018-01-22 03:06:02 | 只看该作者
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